Abogado de Defensa de Fraude de San Diego en Vista

Las formas más comunes de fraude

Hay muchos tipos de cargos por fraude en California, y todos dependen de lo que el sospechoso ha mentido. Vale la pena señalar que los cargos específicos a los que se enfrentará en los tribunales de San Diego dependerán de si se le acusa en un tribunal estatal o federal y de lo que, exactamente, se le acusa de hacer.

Delitos de fraude financiero

El tipo de fraude más conocido es simplemente mentirle a otro para estafar dinero. El fraude financiero puede ocurrir de muchas maneras, incluyendo estafar en línea o por teléfono, estafar a alguien para que entregue su propiedad, o convencer a alguien de que ganó un sorteo por correo. Si usted es acusado de cualquier tipo de fraude financiero en San Diego, incluyendo fraude postal, fraude hipotecario, o fraude de valores, debe ponerse en contacto con un abogado con experiencia para ayudarle a proteger sus derechos.

Defraudar al Estado

El gobierno es una de las organizaciones más comúnmente defraudadas, siendo el fraude de beneficios una de las formas más comunes de fraude en California. El fraude de asistencia social ocurre cuando alguien intenta obtener beneficios del gobierno a los que de otra manera no tendría derecho. Los tipos más comunes de fraude de ayuda del gobierno visto por los abogados en California incluyen:

• TANF (Normalmente llamado «Welfare»)
• SNAP (también conocido como «Cupones de alimentos»)
• WIC
• Medi-Cal (programa Medicaid de California)
• Medicare
• SSI y SSD (programas gubernamentales de seguro de invalidez)

Si bien el fraude contra la asistencia social puede ser cometido por las personas que operan los programas y distribuyen los beneficios, en la mayoría de los casos, es cometido por los beneficiarios de los beneficios. Algunas de las formas más comunes en que las personas cometen fraude contra los programas de bienestar incluyen: mentir en las solicitudes, cobrar los beneficios de otra persona, solicitar beneficios utilizando varios nombres, otorgar beneficios ilegalmente a otras personas o que un no-residente de California solicite beneficios como californiano.

Otras formas de fraude contra el gobierno son: falsificar información en un formulario oficial del gobierno, mentir sobre su estado de residencia para evitar pagar los costos de matriculación en California o utilizar ilegalmente un cartel de estacionamiento para discapacitados. El fraude fiscal también puede dar lugar a cargos penales, pero esto rara vez ocurre excepto en los casos más atroces. El fraude fiscal también puede dar lugar a cargos penales, pero esto rara vez sucede, excepto en los casos más atroces. En su lugar, estas situaciones son generalmente asuntos civiles que pueden resultar en multas masivas, pero no sanciones penales potenciales.

En la mayoría de estos casos, los beneficiarios se verán obligados a devolver todas las prestaciones que recibieron, lo que puede ascender rápidamente a miles de dólares. Además, los condenados quedan inhabilitados para recibir prestaciones sociales en el futuro. 

Hay muchos tipos de fraude perpetrados contra las compañías de seguros, pero algunos de los métodos que más comúnmente dan lugar a cargos penales incluyen:

• Fabricar una lesión para obtener atención médica o dinero del seguro de accidentes de trabajo
• Cometer daños a la propiedad (a menudo incendios provocados) para cobrar una indemnización por daños y perjuicios
• Inflar falsamente las pérdidas al presentar una reclamación legítima

Algunos ejemplos  son: meterse a propósito en accidentes de tráfico para obtener dinero del seguro, alegar falsamente el robo de bienes para cobrar el reembolso o mentir sobre la fecha de un incidente ocurrido antes o después del periodo de cobertura del reclamante.

Los casos de fraude de seguros son investigados a fondo tanto por la compañía de seguros como por la policía, por lo que cualquier persona acusada de uno de estos delitos de robo debe llamar a un abogado de defensa criminal de inmediato para ayudar a protegerse.

Malversación

Muchos  de robo de empleados ni siquiera saben lo que significa «malversación.» Mientras que la definición básica de malversación implica tomar dinero o propiedad que se le confió para cuidar, la ley y el enjuiciamiento de estos casos son increíblemente complejos, y cualquier pequeño error podría afectar su resultado más adelante.

Siempre contrate a un abogado de defensa criminal de San Diego inmediatamente si cree que es sospechoso de malversación o cualquier tipo de robo relacionado con la toma de fondos o propiedad de su lugar de trabajo, incluso si la policía aún no está involucrada. A veces es posible llegar a acuerdos de reembolso con la víctima sin tener que involucrar a la policía. Si ya se ha llamado a la policía, también puede resultar beneficioso para usted pagarle a la víctima mediante la negociación con un abogado. No intente ponerse en contacto con la víctima sin la presencia de su abogado defensor de malversación de San Diego, o lo que diga podría ser utilizado en su contra más adelante.

El fraude médico es otro delito común, que a veces puede solaparse con el fraude de seguros. Estos cargos requieren un abogado de fraude de atención médica en Vista con experiencia en la defensa de individuos y organizaciones. Este delito puede ser realizado por médicos, farmacéuticos y enfermeras, incluso hospitales enteros, consultorios médicos y farmacias, o, menos comúnmente, por pacientes.

Antes de hacer algo ilegal, pregúntele a su abogado si tiene alguna duda sobre la legalidad de cualquier  actividad lucrativa determinada que pueda parecer cuestionable desde el punto de vista ético.